本公司及董事会成员保证公告的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、经公司2017年度股东会、董事会六届一次会议选举，任职资格报中国银行业监督管理委员会安徽监管局审查核准（皖银监复[2018]75号），许斌同志担任公司董事长。

    二、经公司2017年度股东会选举，任职资格报中国银行业监督管理委员会安徽监管局审查核准（皖银监复[2018]75号），许植同志担任公司董事，朱艳同志担任公司独立董事。

    三、公司法定代表人变更为许斌，已完成工商变更登记手续。

    四、接到公司第一大股东安徽国元控股（集团）有限责任公司（以下简称“国元集团”）通知，经安徽省国资委批准，国元集团的公司名称由“安徽国元控股（集团）有限责任公司”变更为“安徽国元金融控股集团有限责任公司”，并已完成工商登记变更手续。此事项对公司的经营活动不构成影响，公司的第一大股东和实际控制人未发生变化。

    特此公告

安徽国元信托有限责任公司

2018年7月31日